A Polícia Civil de São Paulo participa nesta quarta-feira (11) de uma ofensiva do Ministério Público do Rio de Janeiro voltada a desarticular uma rede corporativa suspeita de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cujo rombo estimado aos cofres públicos ultrapassa a marca de R$ 5,5 bilhões.
Alvos e mandados da operação
As ordens judiciais emitidas no âmbito da investigação somam 17 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Os alvos principais são empresários e parentes integrados ao grupo econômico de uma refinaria de petróleo, com diligências executadas simultaneamente em território fluminense e em diversas localidades do estado de São Paulo.
Locais das diligências em território paulista
No estado de São Paulo, as equipes policiais concentram os trabalhos em bairros nobres e tradicionais da capital, a exemplo de Jardim Anália Franco, Itaim Bibi, Água Santa e Santo Amaro. Além disso, as ações se estendem para as cidades de Sorocaba, Barueri, Botucatu e Regente Feijó.
Mecanismo do esquema bilionário
Conforme apontado pelas apurações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (GAESF), vinculado ao Ministério Público fluminense, a fraude contava com a articulação integrada de companhias voltadas à cadeia de produção e distribuição de combustíveis.
O levantamento técnico indica que a engrenagem corporativa servia para executar fraudes fiscais em cadeia, abrangendo desde a compra de derivados de petróleo até a venda final nos postos revendedores, operando por meio da supressão sistemática e da omissão no pagamento de impostos.
A investigação também revelou que a gestão das empresas era exercida por interposta pessoa, utilizando indivíduos leais ao principal investigado, tais como familiares que assumiam formalmente postos de sócios ou procuradores.
A mobilização das forças de segurança e dos órgãos de fiscalização permanece em andamento.